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Contenuto

I compiti e le funzioni degli organi di supervisione strategica, di gestione e con funzione di controllo
Dott. Davide Guerzoni
Gruppo BPER Banca

I compiti delle funzioni di controllo interno e il ruolo e le responsabilità della funzione antiriciclaggio
Dott. Mattia Simoncini
Protiviti

L’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e le disposizioni specifiche per particolari tipologie operative
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

L’approccio basato sul rischio e gli adempimenti di adeguata verifica
Dott. Toni Atrigna
Atrigna & Partners

Adeguata verifica rafforzata e misure semplificate
Avv. Sabrina Galmarini
Annunziata e Conso

Le disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza
Avv. Fabio Coco
Zitiello Associati Studio Legale

La disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni
Avv. Francesco Donadei
Zitiello Associati Studio Legale

I fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COViD-19 e al PNRR
Avv. Maurizio Monterisi
Legalitax Studio Legale e Tributario

28 marzo 2023
Area

Normativa Antiriciclaggio

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Mod. 3.4.1 Rev. 3 del 23/11/2019

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